உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Hasan Ali Khan: حسن علی خان کے خلاف فرد جرم عائد، 11سال بعد پی ایم ایل اے کی عدالت کی پہل

    وہ اسپتال میں داخل ہے۔

    وہ اسپتال میں داخل ہے۔

    مشتبہ منتقلی کو روکنے کے لیے ای ڈی کے حکام کی ایک ٹیم سوئس حکام کو ایک خط روگیٹری کے ساتھ سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ تاہم، سوئس حکام نے دعویٰ کیا کہ اعلیٰ قدر کی منتقلی کا ذکر کرنے والی دستاویز جعلی تھی اور انہوں نے ہندوستانی درخواست پر عمل کرنے کے لیے لین دین کی تفصیلات طلب کیں۔

    • Share this:
      منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتاری کے 11 سال بعد ایک خصوصی PMLA (منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ) عدالت نے منگل کو پونے کے سٹڈ فارم کے مالک حسن علی خان (Hasan Ali Kha) کے خلاف الزامات طے کیے اور ان کے مقدمے کی سماعت شروع کرنے کا مرحلہ طے کیا، یہ ایک ایسے وقت میں ہورہا ہے جب 70 سالہ شخص شدید بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔

      خان پر پی ایم ایل اے 2002 کے سیکشن 3 (منی لانڈرنگ) اور 4 (منی لانڈرنگ کی سزا) کے تحت الزام عائد کیا گیا ہے اور اس وجہ سے انہیں تین سے سات سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔ خصوصی پی ایم ایل اے جج ایم جی دیش پانڈے نے اپنے وکیل ایڈوکیٹ پرشانت پاٹل کی موجودگی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خان کے خلاف الزامات طے کیے۔ خان نے قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی اور دعویٰ کیا کہ اس پر الزامات کا مقدمہ چلایا جائے گا۔

      پاٹل نے عدالت پر زور دیا کہ وہ مقدمے کی سماعت کو تیز کرے اور اگر ممکن ہو تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے۔ عدالت نے درخواست پر غور کیا اور استغاثہ سے کہا کہ جلد از جلد پہلا گواہ پیش کیا جائے۔

      انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے خان کو 7 مارچ 2011 کو گرفتار کیا، تقریباً چار سال بعد جب محکمہ انکم ٹیکس نے 5 جنوری 2007 کو ممبئی اور پونے میں ان کی رہائش گاہوں کی تلاشی لی۔ تقریباً 36,000 کروڑ اس کے سوئس بینک اکاؤنٹس میں سے 15 جنوری 2007 تک منتقل ہونے والے تھے۔

      مشتبہ منتقلی کو روکنے کے لیے ای ڈی کے حکام کی ایک ٹیم سوئس حکام کو ایک خط روگیٹری کے ساتھ سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ تاہم، سوئس حکام نے دعویٰ کیا کہ اعلیٰ قدر کی منتقلی کا ذکر کرنے والی دستاویز جعلی تھی اور انہوں نے ہندوستانی درخواست پر عمل کرنے کے لیے لین دین کی تفصیلات طلب کیں۔

      یہ بھی پڑھیں:
      OIC کے بیان پر ہندوستان کا شدید ردعمل،کہا-’فرقہ وارانہ ایجنڈہ‘ نہ چلائیں

      ان کی گرفتاری کے بمشکل چار دن بعد خصوصی PMLA عدالت نے 11 مارچ 2011 کو خان ​​کو ضمانت دے دی، لیکن سپریم کورٹ نے اسی سال 17 مارچ کو حکم امتناعی دے دیا۔

      یہ بھی پڑھیں:

      مسلم دانشوروں کی اپیل-مسلم بھائی بڑادل کرکے ہندوبھائیوں کوسونپ دیں Gyanvapi مسجد

      6 مئی 2011 کو ای ڈی نے خان اور کاشی ناتھ تاپوریا کے خلاف چارج شیٹ داخل کی، جو مبینہ طور پر اپنے ایک غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کو چلاتے تھے۔ خان کے خلاف PMLA کی دفعہ 3 اور 4 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس نے 7 لاکھ امریکی ڈالر بینک سارسین، سوئٹزرلینڈ سے، بارکلیز بینک، برطانیہ میں ایس کے فنانشل سروسز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے تھے، اور اسے USD93 ملین ملے تھے۔ SBC سنگاپور کے پاس اپنے بینک اکاؤنٹ میں۔

      تاہم کولکاتا میں مقیم تاجر تپوریا کے مقدمے کی سماعت ختم ہوگئی، کیونکہ اس کی میعاد 15 اگست 2017 کو ختم ہوگئی۔
      Published by:Mohammad Rahman Pasha
      First published: